证券代码：603368     证券简称：柳药集团        公告编号：2023-009

 转债代码：113563     转债简称：柳药转债

(资料图片)

         广西柳药集团股份有限公司

     关于第一期员工持股计划延期的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以

下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2023 年 2 月 18 日届满。2023 年 2

月 6 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于广西柳药集

团股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股

计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月 18 日。现将相关情况公告如下：

  一、本次员工持股计划的基本情况

  （一）公司分别于 2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 21 日召开第二届董事会

第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象

非公开发行股票方案的议案》、

             《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股

计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案，同意公司

以非公开发行股票的方式实施第一期员工持股计划。经《关于核准广西柳州医药

股份有限公司非公开发行股票的批复》

                （证监许可[2015]3032 号）的核准，公司

采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股。其中，

本次员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份 1,266,280 股，占

公司总股本的 0.89%。本次员工持股计划由公司自行管理。

  （二）本次员工持股计划的存续期为 48 个月（自公司公告非公开发行股票

登记至员工持股计划名下时起算），其中前 36 个月为限售期，本次员工持股计划

所持公司非公开发行股份已于 2019 年 2 月 18 日起上市流通。

   （三）2017 年 5 月 11 日，公司实施完毕 2016 年年度权益分派，以资本公

积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股；2018 年 5 月 10 日，公司实施完

毕 2017 年年度权益分派，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股；

方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

   （四）2020 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通

过了《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意

将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2021 年 2 月 18 日。

   （五）2021 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了

《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公

司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2022 年 2 月 18 日。

   （六）2022 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过

了《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将

公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2023 年 2 月 18 日。

   （七）截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股份 1,616,861 股，占公

司总股本的 0.45%。

   二、本次员工持股计划存续期延长的相关情况

   本次员工持股计划的存续期将于 2023 年 2 月 18 日届满，根据《公司第一期

员工持股计划（草案）

         （认购非公开发行股票方式）》相关规定，“经员工持股计

划持有人会议表决通过，本次员工持股计划的存续期限可以延长或提前终止。”

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司当

前经营发展及二级市场状况等因素，公司召开了第一期员工持股计划持有人会议

和第四届董事会第二十九次会议，均审议通过了《关于广西柳药集团股份有限公

司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长 12 个

月，即延长至 2024 年 2 月 18 日。

   在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股

计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全

部出售，本次员工持股计划可提前终止。

  三、独立董事意见

  公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》、

                《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

（认购非公开发行股票方式）》等相关规定的要求，审议及决策程序合法有效，

关联董事已回避表决该事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独

立董事一致同意公司第一期员工持股计划存续期延长至 2024 年 2 月 18 日。

  特此公告。

                        广西柳药集团股份有限公司董事会

                            二〇二三年二月七日

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